¡La firma de análisis crypto Chainalysis pone las reglas para rastrear blockchain y revolucionar el juego!

La ontología de Chainalysis explica cómo ven ellos la cuestión de juntar direcciones en clusters, y lo hacen con dos niveles: el primero define la estructura del mapa, y el segundo dice qué tan seguros están de que ese mapa esté bien armado.

Illum dice algo muy claro: “¿Qué significa que estas direcciones vayan juntas? Pues alguien cree que están bajo control de la misma persona o grupo, ¿no? Puede ser un Exchange, un mercado oscuro, un mezclador o lo que sea. Pero, ¿con qué pruebas decimos que están juntas y no nada más así?”

Los investigadores probablemente no tengan las llaves privadas — que sería la forma más fácil de saber si un grupo de direcciones es de la misma persona. Así que tienen que echar mano de los datos en la cadena (onchain).

Illum también aclara que este tipo de análisis tiene sus límites: Chainalysis puede investigar las transacciones y los grupos, pero no puede, solo con eso, decir quién está detrás de todo sin más info.

Por ejemplo, Chainalysis puede seguir el rastro del dinero hasta un exchange de criptos o alguna entidad que maneje wallets para clientes, pero los investigadores tendrían que pedir una orden para saber quién es el dueño real.

En pocas palabras, saber quién controla una wallet o qué entidad está ligada a ella es diferente a seguir el camino del dinero.