¡Cártel de Sinaloa atrapado! EE. UU. les pone candado por lavar dinero con criptomonedas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de Estados Unidos le cayó duro al Cártel de Sinaloa, en especial a la banda de Los Chapitos. Resulta que más de diez personas y empresas ligadas a ellos fueron sancionadas por usar criptomonedas para mover lana que sacaban de vender fentanilo en EU y mandarla rápido a México.

Al frente de este rollo está Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien era el encargado de lavar la plata para Los Chapitos en Sinaloa. Los tipos tenían su plan bien armado: varios mensajeros juntaban billetes en efectivo en estados como California, Texas y Nevada, y luego un grupo de intermediarios, con Jesús Alonso Aispuro Félix como uno de los principales, convertían ese dinero a stablecoins para moverlo de forma rápida y sin que los bancos se metieran al chisme.

Para hacer esto, usaban intercambios descentralizados y casas de cambio para después cambiar las monedas digitales por efectivo allá en México, con el fin de seguir financiando sus operaciones.

Esta investigación fue un trabajo en equipo entre varias agencias federales de Estados Unidos y México, con apoyo de la empresa Chainalysis, expertos en rastrear movimientos sospechosos en el mundo cripto.

Además del grupo de Ojeda Avilés, también cayeron en la mira la célula de Jesús González Peñuelas, otro narco con operaciones en Sinaloa y Chihuahua, junto con empresas fachada como Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas, que usaban para mover la lana.

Con estas sanciones, Estados Unidos congela todos los bienes que tengan en su territorio y prohíbe hacer negocios con ellos. Gracias al monitoreo digital y las herramientas que rastrean movimientos en redes descentralizadas, lograron descubrir cómo la banda intentaba esconder la lana sucia.

El plan del gobierno norteamericano es frenar el flujo de dinero y tumbar la economía chueca de los carteles usando la tecnología para seguirles la pista. ¡Así se va poniendo la cosa!