¡Golpe a los malos! Colombia y EE.UU destrozan red millonaria que lavaba plata con criptomonedas

Las autoridades de Colombia y Estados Unidos le dieron un buen golpe a una banda que, se dice, lavaba lana para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según publicó El Tiempo, esta banda movió más de 190 millones de dólares en criptomonedas desde 2023, lo que vuelve a poner en la mira cómo usan las monedas digitales para lavar dinero sucio.

El CJNG es uno de los cárteles más pesados en la región, y que tenga algo que ver con esta red complica la chamba para detener el lavado de dinero, sobre todo porque aquí se mezcla tecnología nueva con negocios turbios.

Aún no han soltado detalles de qué criptomonedas usaban, en qué plataformas se movían ni cuántos fueron detenidos o acusados. Tampoco dijeron cómo ocultaban la lana. Lo que sí encontraron fueron varias wallets y efectivo, contó El Tiempo el 22 de abril.

Lo que de verdad llama la atención no es solo la tecnología, sino que movieron mucho dinero durante tiempo y en diferentes países. Aunque las criptomonedas sirven para cosas legales, como pagar o invertir, las autoridades saben que grupos criminales las usan por lo rápido y global que es mover plata en ese mundo.

Por lo general, el lavado con activos digitales se hace fragmentando el dinero, usando varias billeteras, haciendo transferencias entre países y cambiando tokens para que nadie siga la pista. Aunque la tecnología en blockchain es bastante clara con las transacciones, los malos siempre buscan cómo esconder sus pistas y saltarse las reglas.