¡EE.UU. pone la lupa y limpia el “wash trading” cripto: 4 empresas en la mira!

Un jurado en Estados Unidos acaba de darle con todo a 10 personas chidas que trabajaban en cuatro empresas de finanzas digitales. Los agarraron haciendo trampa para subirle al volumen y al precio de unas criptomonedas, ¡pura farsa para engañar a la banda!

Tres de estos personajes fueron capturados en Singapur y ya los regresaron a Oakland para que expliquen su bronca en la corte. Resulta que el FBI y la unidad de Investigación del IRS se pusieron listos y armaron una misión secreta creando sus propias criptos para pescar a los tramposos que se hacían pasar por “creadores de mercado” bien honestos, pero en realidad solo armaban jugadas sucias.

Los involucrados —Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian— usaban la famosa técnica del wash trading. ¿Qué es eso? Básicamente, ellos mismos se vendían y compraban entre ellos para que pareciera que había mucho movimiento, cuando en verdad nada pasaba. Así, la gente creía que las criptos estaban volando y se lanzaba a comprar a precios inflados.

Cuando el precio estaba alto gracias a toda esta farsa, los jefazos vendían sus monedas y se llenaban los bolsillos, dejando a los demás con las manos vacías. Este tipo de engaño, conocido como “pump and dump”, es de los fraudes más prendidos en el mundo cripto y, según las autoridades, se chingaron a muchos inversionistas de varios países.

Entre los detenidos hay rusos, indios, taiwaneses y serbios. Los recapturados desde Singapur son Gleb Gora (director de Vortex), Manu Singh (director de Contrarian) y Vasu Sharma (de la misma empresa). Ahora están bajo custodia federal gracias a la alianza entre la justicia de Estados Unidos y la policía de Singapur.

Otros cómplices, como Antoine Tsao y Nemanja Popov de Gotbit, ya se habían declarado culpables y entrado en proceso judicial. Hasta ahora, las autoridades han confiscado más de un millón de dólares en criptos relacionados con este marranero.

Si prueban que son culpables, estos compas pueden irse hasta 20 años a la cárcel y pagar multas bien gordas de 250 mil dólares por cada delito. La sentencia dependerá de cuánto daño hicieron y de cómo lo vea la justicia gringa.

Por cierto, no dijeron qué criptos estaban en el rollo, así que eso quedó en secreto.