¡Increíble! Cripto exchange de Dubái atrapado en red de evasión iraní de 4 mil millones dólares

“Este es sin duda el cártel de apuestas ilegales iraní más grande que se ha descubierto, y uno de los más grandes en todo el mundo,” dice John Wojcik, un experto que antes trabajaba para Infoblox y ahora es analista en TRM Labs. Este tipo dedicó siete años a investigar apuestas clandestinas para la ONU.

Además, este grupo es uno de los que más ha burlado las sanciones contra Irán desde el 2016, cuando Estados Unidos desarmó una mega operación de oro por petróleo, valuada en unos 20 mil millones de dólares, que funcionaba desde Turquía. También, en mayo, Estados Unidos confiscó mil millones de dólares en criptomonedas iraníes.

“Esto es cosa del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), eso está clarísimo,” dice Rich Sanders, un investigador independiente especializado en blockchain y en Irán. Reuters no pudo confirmar si el IRGC controla directamente a Shelbit y su red de apuestas, pero todo apunta a que sí.

El IRGC, fundado en 1979, es la institución más poderosa de Irán: militar, política y económicamente fuerte, y responde directo al líder supremo del país, Mojtaba Hosseini Khamenei.

Shelbit también está metido hasta el cuello con el banco central de Irán, con wallets vinculadas al IRGC según el gobierno de Israel, y con Nobitex, una casa de cambio iraní sancionada por Estados Unidos tras una investigación revelada por Reuters. Parte de las criptomonedas que maneja Shelbit vienen de una operación iraní que se dedica a minar bitcoins, o sea, a crear monedas digitales nuevas.