¡Bombazo! Las grandes casas cripto se ponen serias con HTX por sanciones en UK y no podrás creer qué pasó con las transferencias

La neta, se armó un buen lío con la casa de intercambio de criptos HTX porque Reino Unido la sancionó por supuestamente estar metida en rollos con redes rusas para evitar las sanciones y hacer negocios turbios.

Varias casas de cambio importantes avisaron esta semana que cualquier movimiento con HTX podría recibir más revisiones para asegurarse de que no ande pasando cosas chuecas.

Reino Unido metió a HTX en su lista negra como parte de un paquete contra grupos que, según ellos, ayudan a evadir sanciones y a mover lana sospechosa ligada a Moscú.

Las autoridades británicas dijeron que tenían suspicacias razonables de que HTX estaba brindando servicios financieros a otras entidades sancionadas como Garantex y la red A7, que emite una moneda estable amarrada al rublo llamada A7A5.

El Foreign Office declaró que la red A7 usó un banco de Kirguistán y una casa de cripto para mandarse como 1,500 millones de dólares de vuelta a Rusia. Además, dijo que el año pasado movieron más de 90 mil millones, casi la mitad de lo que gasta Rusia en su ejército.

¿Y qué pasa ahora? Pues que las instituciones financieras en Reino Unido ya no pueden hacer negocios con HTX, y si alguien se atreve, se arriesga a sanciones.

Los proveedores de servicios virtuales registrados allá están obligados a congelar cualquier fondo relacionado con estas entidades, y las restricciones van hasta con pagos y relaciones bancarias que involucren a HTX.

Después del anuncio, casas como Binance, OKX, Bybit y Bitget salieron a advertir a sus usuarios que las transacciones con HTX tendrían más ojo encima.

Bitget actualizó sus filtros para detectar sanciones y avisó que cualquier movida ligada a los señalados podría ser rechazada, limitada o hasta que cancelen cuentas.

Binance dijo que las operaciones con HTX podrían pasar por revisiones extra.

OKX advirtió a quienes hacían arbitraje entre HTX y ellos que seguir moviendo lana entre las plataformas podría hacer que les revisen más su cuenta.

Bybit también alertó que depósitos o retiros con direcciones relacionadas a HTX tendrían controles anti lavado de dinero y de riesgo más estrictos.

“Mejor eviten usar direcciones de HTX cuando trabajen con Bybit y asegurense de cumplir con las leyes y reglas de la plataforma”, dijo la casa.

HTX se defendió, negó las acusaciones y hasta dijo que rechazó enlistar la moneda A7A5.

Además, aclararon que la empresa Huobi Global S.A. es otra cosa, diferente a la plataforma en línea HTX, y que ellos van a cooperar con las autoridades para aclarar todo, pero que esta sanción no debería afectar sus operaciones.

Así que, banda, hay que estar atentos con HTX porque la cosa está candela y los controles van a estar bien rigurosos.