¡Reino Unido le dio la patada a un mercado de estafas y cortó el rollo cripto «legal» de raíz!

El gobierno del Reino Unido ya le está cayendo duro a un mercado chino de garantíaz de criptomonedas que vale la friolera de 20 mil millones de dólares. Le soltaron varias sanciones pa’ que esta plataforma ya no pueda usar ni mandar criptomonedas.

Resulta que la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido dijo el jueves que Xinbi —el nombre de la plataforma— ofrece servicios con cripto que facilitan fraudes y otras malas mañas, especialmente en el Sudeste Asiático, donde hay mucho cotorreo raro.

Según el gobierno británico, las sanciones van a dejar a Xinbi bien aislada del juego legal de las criptos, lo que hará que sus operaciones se truenen porque ya no podrá mover ni un solo bit de cripto.

Lo chido es que ahora el Reino Unido ya está haciendo diferencia entre las criptos legales y las que andan de malas. Según las reglas nuevas, cualquier dinero o activo que venga desde Xinbi va a quedar congelado si anda en UK, y la empresa no podrá usar ni redes financieras, ni comerciales, ni de viajes en el país. Bancos, empresas de cripto y hasta la banda común ya no pueden darle ni un peso, ni servicio, ni préstamo a Xinbi.

Las firmas de análisis Chainalysis dicen que entre 2021 y 2025 Xinbi movió casi 20 mil millones de dólares y está súper conectada con otros negocios turbios.

También le dieron sanción a un tipo llamado Thet Li, que al parecer era quien manejaba la red financiera internacional de Prince Group, un grupo con base en Camboya que se dedica a hacer fraudes craxos con criptos. Otro sancionado es Hu Xiaowei, que también está metido en esa red y en un lugar llamado #8 Park, que es como un nido de estafas.

Chainalysis comentó que estas sanciones van directo a los puntos donde la banda jala y suelta la lana de las estafas, usando la rapidez y facilidad del mundo de las criptomonedas pa’ hacer tranzas.

La mera verdad es que los sistemas financieros más tradicionales, como las transferencias bancarias, han sido usados desde siempre para lavar dinero y hacer fraudes, porque tienen alcance mundial. Según la Financial Action Task Force, entre 2 y 5% del PIB mundial se lava con estos sistemas, pero Chainalysis dice que menos del 1% de las transas en cripto tienen que ver con cosas malas.

En Estados Unidos también están apretando el cerco: este mes, el Departamento del Tesoro sancionó a seis personas y dos empresas por un fraude organizado por Corea del Norte que andaba moviendo lana con trabajadores de TI y cripto.

Así que ya sabes, este rollo de las criptos no es juego. Si te vas a meter, pues investiga bien antes de aventarte y no caigas en manos de farsantes.