¡Boom! Australia castiga a Binance con multa de 6.9M USD por descontrol en clientes ¡Imperdible!

Actualización al 27 de marzo, 11:53 am UTC: Aquí se agregó la opinión de un representante de Binance.

El Tribunal Federal de Australia le pegó una multa de 10 millones de dólares australianos (unos 6.9 millones de dólares gringos) a Oztures Trading Pty Ltd, que opera como Binance Australia Derivatives. ¿La razón? Admitieron que hicieron un buen despapaye al clasificar mal a más del 85% de sus clientes australianos y les echaron encima productos derivados de criptomonedas bastante riesgosos, sin darles las protecciones necesarias.

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) explicó que esta bronca afectó a 524 inversores minoristas, a quienes trataron como clientes mayoristas entre julio de 2022 y abril de 2023. Esas personas terminaron con pérdidas por 6.3 millones de dólares y además pagaron 2.6 millones en comisiones, ¡una sobrada!

Binance también aceptó que se quedó corta en varias cosas importantes: no les dieron a los clientes minoristas papeles claros con la info sobre los productos, no hicieron un análisis serio para saber a quién deberían venderles y no tenían un sistema chido para resolver broncas internas, como manda la ley.

Esta multa se suma a los casi 9 millones de dólares que Binance Australia Derivatives ya había pagado en compensaciones a los afectados desde noviembre de 2023.

Un vocero de Binance le dijo a Cointelegraph que el cotorreo lo detectaron ellos mismos, lo reportaron a la ASIC y arreglaron todo en 2023, incluyendo el pago de esos 9 millones a los usuarios afectados.

Por cierto, la licencia de Binance Australia Derivatives fue cancelada en abril de 2023, después de que el regulador australiano revisara bien sus operaciones, especialmente cómo clasificaron a sus clientes.

Binance también confesó que la capacitación de su personal estuvo floja y que dejaron que inversores “superinteligentes” hicieran mil intentos para pasar un cuestionario y así obtener un estatus que no les correspondía.

De los 524 usuarios, 460 fueron etiquetados mal como inversores sofisticados y 33 como si cumplían con un test de patrimonio personal, cuando no era así.

Además, no les dieron documentos claros sobre los productos, su sistema para resolver disputas era un desastre, no cumplían con las reglas de su licencia australiana y entrenaron mal a sus empleados.

La ASIC dijo que el equipo senior de Binance no supervisó bien todo esto, lo que empeoró la bronca y dejó a más del 85% de sus clientes en Australia expuestos a productos bien arriesgados que ni debieron tocar.

Joe Longo, el presidente de la ASIC, dijo que esto es una lección para todas las fintech internacionales que quieren llegar a Australia.

Por último, en agosto de 2025, el Australian Transaction Reports and Analysis Centre tomó cartas en el asunto contra otra empresa australiana ligada a Binance, Investbybit Pty Ltd, y le pidió poner un auditor externo por sospechas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Ahí está la historia, pa’ que vean que en el mundo cripto nadie está exento de que lo llamen la atención cuando se pongan bien locos. ¡Échenle ojo!