Chainalysis revoluciona su plataforma con agentes IA que hablan ¡como humanos detectando crímenes en blockchain!

Pues aquí les va la bomba: diez peces gordos y empleados de cuatro empresas de finanzas digitales fueron cachados armando bronca con las criptos. Resulta que inflaban el precio y el volumen de ciertas monedas digitales de manera bien tranza, usando un truco llamado wash trading. Imagínate, se compraban y vendían entre ellos mismos para que pareciera que había mucha gente comprando y vendiendo, pero todo era puro teatro.

Tres de ellos ya andan tras las rejas, pues los agarraron en Singapur, y los trajeron al tribunal en Oakland, EU, para que expliquen su rollo. El FBI y la banda del IRS les echaron el ojo con una operación secreta: hasta crearon sus propias criptomonedas falsas para atrapar a estos pillos.

Estas empresas —Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian— usaron esta treta para engañar a la raza inversionista y hacer que la moneda se viera bien popular y cara. Cuando las cosas estaban bien infladas, los de arriba vendían todo y dejaban a los demás con la bolsa rota. Este jueguito es el clásico “pump and dump”, puro fraude, según los informes.

Entre los acusados están directores y jefazos de varios países como Rusia, India, Taiwán y Serbia. Los tres que sacaron de Singapur son Gleb Gora de Vortex, Manu Singh y Vasu Sharma de Contrarian, y ya están en custodia federal. Otros como Antoine Tsao y Nemanja Popov de Gotbit ya se declararon culpables y le están aguantando el peso.

Hasta ahora, el gobierno ha logrado asegurarse más de un millón de dólares en criptos de esta movida. Si los declaran culpables, se pueden ir hasta 20 años a la sombra y pagar multas bien gorras, cada quien según su delito. Ah, y no dijeron qué monedas fueron las que usaron en el fraude, mejor no armar más chisme.

Así que ya saben, chavos, ni confíen en cualquiera que les ande prometiendo que se van a hacer ricos fácil con criptos. Ándense con ojo.