¡Washington le entra con todo a Kalshi mientras otros estados se suman a la guerra contra los mercados de predicción!

Actualización 27 de marzo, 11:53 am UTC: Este artículo se actualizó para incluir un comentario de un vocero de Binance.

Resulta que la Corte Federal de Australia le cayó con todo a Oztures Trading Pty Ltd, que es la que opera como Binance Australia Derivatives. Les pusieron una multa de 10 millones de dólares australianos (que son como 6.9 millones de dólares gringos) porque admitieron haber etiquetado mal a más del 85% de sus clientes en Australia. ¿Qué pasó? Pues que dejaron que muchos inversores chavos se metieran a jugar con derivados de criptomonedas bien riesgosos, sin protegerlos como debía ser.

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) dijo que 524 inversionistas minoristas fueron tratados como si fueran clientes mayoristas entre julio de 2022 y abril de 2023. Eso les hizo perder unos 6.3 millones de dólares en sus operaciones y además pagaron 2.6 millones en comisiones, ¡una bomba!

Binance también reconoció que metieron pata en varias cosas, como no dar los papeles necesarios para que los clientes entiendan los productos, no hacer bien el estudio de a quiénes iban dirigidos los productos, y ni siquiera tenían un sistema para resolver broncas internas como marca la ley.

Esta nueva multa es aparte de los casi 9 millones de dólares que Binance Australia Derivatives ya había pagado en compensaciones a sus clientes afectados en noviembre de 2023.

Un vocero de Binance le dijo a Cointelegraph que el rollo lo encontraron ellos mismos, le avisaron a la ASIC y que en 2023 ya lo arreglaron todo, incluyendo el pago de esos 9 millones a la banda afectada.

Por cierto, la licencia de Binance Australia Derivatives fue cancelada por el regulador australiano en abril de 2023 después de revisar cómo andaban trabajando por allá, especialmente en lo de clasificar bien a los clientes.

Binance también aceptó que se quedaron cortos en entrenar a su equipo y fallaron en los procesos para recibir y evaluar a sus clientes. Por ejemplo, dejaron que algunos inversionistas “sofisticados” respondieran preguntas de opción múltiple las veces que quisieran hasta pasar el examen y obtener este estatus. Algo como “inténtalo hasta que te salga”.

De los 524 usuarios, 460 fueron mal clasificados como inversionistas sofisticados y 33 como si cumplieran con ciertos tests de patrimonio cuando no era así.

Además, ni siquiera les dieron a los clientes esos documentos que explican bien los productos, no tenían cómo resolver quejas internamente y no cumplían con las condiciones que exigía su licencia. Para acabarla, capacitaron muy mal a su gente.

La ASIC dijo que los jefes de cumplimiento de Binance no pusieron atención suficiente a las solicitudes de los clientes, y eso empeoró todo el rollo de la incorporación y clasificación.

El presidente de la ASIC, Joe Longo, dijo que más del 85% de los clientes en Australia quedaron expuestos a productos bien riesgosos que jamás deberían haberles vendido, y que esto es una advertencia bien clara para cualquier empresa financiera global que quiera entrar al mercado australiano.

Esta bronca se suma a otro lío en agosto de 2025, cuando el Australian Transaction Reports and Analysis Centre le pidió a Investbybit Pty Ltd, otra empresa australiana relacionada con Binance, que pusiera un auditor externo porque tenía dudas sobre sus procedimientos para evitar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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Aclaro que la info y las opiniones aquí no son consejos para que alguien se lance a invertir. Cada quien debe investigar bien antes de hacer cualquier movimiento financiero.