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El gobierno del Reino Unido se está poniendo bien serio con un mercado de garantías de criptomonedas hecho en chino, que vale unos 20 mil millones de dólares. La idea es bloquear por completo que esta plataforma pueda usar las criptos para sus negocios turbios.

La Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido soltó comunicado el jueves diciendo que Xinbi, la plataforma en cuestión, ofrece herramientas para hacer estafas y chanchullos a gente mala, sobre todo en el Sudeste Asiático. Básicamente, Xinbi es como el centro nerd de los fraudes en cripto en esa zona.

Las sanciones del Reino Unido van a separar a Xinbi del mundo cripto legal, cortándole el paso para enviar o recibir dinero en criptomonedas y frenando mucho su chamba. Además, cualquier activo en el Reino Unido que tenga que ver con Xinbi se va a congelar, y la plataforma no podrá usar bancos, negocios ni nietas británicos para nada. Los bancos, empresas de criptos y ciudadanos del Reino Unido tienen prohibido darle lana, servicios o inversiones a Xinbi.

Chainalysis, una empresa que analiza blockchain, dice que Xinbi movió casi 20 mil millones de dólares entre 2021 y 2025 y que está conectada con un montón de servicios ilícitos. También sancionaron a Thet Li, quien supuestamente manejaba la red financiera del Prince Group, una banda en Camboya acusada de fraudes masivos con cripto, y a Hu Xiaowei, quien está metido en la red financiera de ese grupo y en un complejo llamado #8 Park, súper relacionado con estafas.

Según Chainalysis, estas sanciones apuntan a los lugares donde se entra y sale de los fraudes cripto, porque ahí es donde se mueven cantidades enormes de lana de forma súper rápida y sin que nadie los pare.

Aunque los bancos y sistemas financieros tradicionales han sido usados para lavar dinero desde siempre, parece que solo un pequeño porcentaje de las transacciones cripto está metido en chanchullos, menos del 1%, según Chainalysis.

En Estados Unidos también están apretando el cerco a las operaciones cripto malas. A principios de mes, el Departamento del Tesoro sancionó a seis personas y dos empresas relacionadas con un fraude de trabajadores de TI que Corea del Norte manejaba para atacar la industria cripto.

Así que ya sabes, el mundo cripto también tiene sus reglas y los gobiernos están cazando a los que quieren hacer trampa, porque la fiesta se está poniendo seria.