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Corea del Sur le dio un buen golpe a Bithumb, uno de los exchanges de cripto más grandes, con una multa de 36,800 millones de wones (como 24.5 millones de dólares) y le puso una pausa parcial de seis meses por andar violando las reglas contra el lavado de dinero (AML), según cuenta la Agencia de Noticias Yonhap.

Los reguladores se aventaron una inspección bien cabrona y encontraron como 6.65 millones de broncas: de no revisar bien quiénes son sus clientes, a no controlar las transacciones ni llevar bien sus registros. Resulta que Bithumb permitió más de 45,000 transferencias con proveedores extranjeros que ni estaban registrados, y eso no se hace en Corea, pues viola la ley.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que checa que todos sigan las normas, decidió darle estas sanciones después de revisar bien el asunto. Esta multa es la más gorda que le han puesto a un exchange en Corea, en medio de una campaña fuerte para que estas plataformas se pongan las pilas con la seguridad y la ley.

Por otro lado, Bithumb no podrá hacer transferencias externas de cripto para nuevos clientes desde el 27 de marzo hasta el 26 de septiembre, nada más. Pero los que ya están en la rola podrán seguir haciendo sus transas sin bronca, y los nuevos podrán comprar, vender y mover wones coreanos dentro del exchange.

La FIU ya había avisado a Bithumb que parara de hacer tratos con empresas de cripto extranjeras que no están registradas, pero el exchange hizo caso omiso y no puso bloqueos eficientes. Por eso, el 9 de marzo les dieron un aviso preliminar antes de soltar la multa y la suspensión.

Esta movida no fue solo con Bithumb: otros exchanges también han recibido castigo por lo mismo. Por ejemplo, en febrero de 2025 le cerraron la llave tres meses para depósitos y retiros a nuevos clientes a Upbit y le soltaron una multa de 35,200 millones de wones (unos 23.5 millones de dólares) por tratar con VASPs no registrados. Más adelante, en diciembre de 2025, Korbit también se llevó su regaño con una multa de 2,730 millones de wones (alrededor de 1.8 millones de dólares) y una advertencia por no checar bien a sus clientes y otras violaciones.

Así que en Corea del Sur están dándole duro a los exchanges para que se pongan las pilas con las reglas y le den seguridad a todos los que mueven su lana en criptos.