¡Abu Dabi Se Vuelve El Punto De Encuentro Que Nadie Imaginó Para Hablar De Activos Digitales En Los EAU!

¡Órale, banda! Un nuevo reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ese grupo que se pone trucha con el dinero sucio, dijo que los proveedores de servicios cripto chuecos que operan fuera del país representan un peligro chido para el lavado de dinero, la evasión de sanciones y otras movidas ilegales.

En su informe, que se llama “Entendiendo y controlando los riesgos de los proveedores de activos virtuales offshore (oVASPs)”, el GAFI dice que algunas de estas empresas offshore se aprovechan de los huecos en las leyes y supervisión. Por eso, los gobiernos no pueden ni rastrear bien lo que hacen ni aplicar las reglas contra el lavado o el financiamiento al terrorismo.

El GAFI apunta que a veces es un lío porque estas compas tienen oficinas en un país, sus servidores en otro y atienden clientes de todo el mundo desde bases en línea. Esto hace que los reguladores no sepan quién debe estar viendo qué ni a quién le toca poner orden.

Los reguladores la están teniendo difícil con las plataformas cripto offshore

Si creías que solo en México estaban medio perdidos con las criptos, pues en otros países pasa lo mismo. El GAFI menciona que algunos países no saben ni dónde agarrar a las plataformas offshore que venden servicios a su gente, porque esas empresas ni siquiera están legalmente ahí. Por eso, las autoridades a veces ni se enteran de quién mueve la lana o cómo.

Por eso, el GAFI recomienda que los gobiernos exijan que estas empresas offshore se registren o saquen permiso, si van a operar con usuarios locales, para poder controlarles bien el rollo. Además, pide que haya más trabajo en equipo entre reguladores y policías de diferentes países para que no se les pase nada.

Cuidado con las transferencias P2P con stablecoins

La alerta viene también porque el GAFI sacó otro reporte la semana pasada sobre las stablecoins —esas monedas digitales que siguen el valor de las monedas reales— y las billeteras sin custodia. Resulta que las transferencias entre personas (P2P), sin usar intermediarios conocidos como exchanges o custodios, pueden ser aprovechadas para hacer tranza sin que nadie las vea.

Esto genera espacios grises para el lavado de dinero porque las stablecoins cada vez se usan más en pagos y envíos de dinero entre países. Así que el GAFI les está diciendo a los gobiernos que investiguen bien los riesgos y que pongan reglas para que la cosa no se salga de control.

Ojo: Este artículo solo informa, no es un consejo para invertir. Todas las movidas financieras tienen su riesgo, así que siempre investiga bien antes de meterte.