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Un senador gringo muy importante empezó a investigar a Binance, el famoso exchange de criptomonedas, porque salió la bomba de que procesaron como 1,700 millones de dólares en transas sospechosas con grupos iraníes sancionados y hasta con una especie de “flota fantasma” rusa que se dedica a mover petróleo ocultando el origen para evadir las reglas.

Este martes, Richard Blumenthal, que anda en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, le mandó una carta al CEO de Binance, Richard Teng, pidiendo toda la info interna que tengan sobre cómo controlan las sanciones y qué tan bien cumplen las reglas en su plataforma.

Según reportes del Wall Street Journal, New York Times y Fortune, la gente de Binance ya había detectado que dos grupos, Hexa Whale y Blessed Trust, eran como los “pillos” que facilitaban el comercio con organizaciones ligadas al gobierno iraní. Además, dijeron que los investigadores internos descubrieron que había transferencias a monederos relacionados con la Guardia Revolucionaria Islámica y pagos a tripulantes de barcos que se usan para evitar las sanciones contra el petróleo ruso.

El senador dijo que Binance parece que hizo de cuenta que no veía nada, dejando operar cuentas chuecas y hasta ayudando en la movida de blanquear lana. Por eso pidió que le manden correos, registros y todo lo que tengan sobre usuarios ligados a Irán y redes rusas para evadir sanciones, con fecha límite el 6 de marzo.

Pero Binance no se quedó callado. Un vocero salió a decirle a Cointelegraph que todo eso está mal, que ellos sí identifican y reportan las cosas raras, y que ni piensan dejar entrar a usuarios iraníes. Dicen que en los últimos años se han puesto bien estrictos con los controles para cumplir con las reglas.

Además, la semana pasada, Binance negó otro reporte de Fortune, que decía que habían movido más de mil millones de dólares en cosas con Irán, y hasta corrieron a los investigadores que levantaron la voz por eso.

El CEO Richard Teng también le tiró al Wall Street Journal, diciendo que la nota de que movieron 1,700 millones estaba muy dañina y pidió que la corrijan. En su blog, dijo que han bajado un chorro su exposición en países sancionados, casi al 0.009% del total del volúmen que manejan, ¡o sea, nada!

Esta bronca sale justo después del acuerdo que Binance hizo en 2023 con las autoridades gringas, donde pagaron 4,300 millones de dólares por andar medio mal con el lavado de dinero y sanciones. El fundador Changpeng Zhao dejó el puesto de CEO y hasta estuvo preso cuatro meses. Desde entonces, Binance se comprometió a ponerle más ojo a los controles para no andar en problemas.

Blumenthal dice que este nuevo rollo hace dudar si Binance está cumpliendo bien con ese trato. Por eso les pidió toda la documentación para revisar con lupa.

Ah, y para que quede claro: este texto no es consejo para invertir; siempre hay que investigar bien antes de meterle lana a algo.