Brasil le pone el alto a la mafia que lavaba billetes en criptos para enviarlos a Colombia ¡Increíble desenlace!

La policía de Brasil le dio un madrazo a una banda que usaba criptomonedas para lavar lana del narcotráfico y mandarla a Colombia.

Esta movida, llamada “Jaque Mate”, la armó la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado del Amazonas (FICCO/AM). Arrestaron a varios sospechosos, hicieron cateos y congelaron bienes por unos 122 millones de reales, que es como 22.7 millones de dólares.

Resulta que la banda tenía un truco bien fregón: mezclaban movimientos legales con dinero sucio usando apps y plataformas digitales. Lo que ganaban con la droga lo convertían en monedas digitales y se lo mandaban a los proveedores en Colombia para pagarles.

El jefe de la red andaba haciéndola de a muertito en Colombia con una identidad falsa, pero los investigadores lo cacharon. Este cuate está relacionado con un cargamento de más de dos toneladas de droga que agarraron en Manaos en septiembre de 2024.

Para no levantar sospechas, la banda usaba empresas fachadas, fintechs y métodos alternos para mover la lana sin que la autoridad se diera cuenta. La mayoría de la lana se movía por medios digitales, facilitando que circulen millones sin problema.

Todo este rollo se pudo resolver gracias al trabajo duro de la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Inteligencia (SEAI/AM) y la ayuda de la policía colombiana, que echaron paro en la operación.

Esta historia no es un caso aislado: mientras Brasil derriba estas redes que blanquean dinero con criptos hacia Colombia, en Estados Unidos la DEA agarró en julio 10 millones de dólares en cripto activos relacionados con el Cártel de Sinaloa.

La DEA dice que todo esto es parte de un plan más grande para cortarles la lana a los criminales usando nuevas tecnologías e inteligencia financiera. Así que atentos, que la guerra contra los malos va en serio.