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Estados Unidos está tras una lana: quieren agarrar 7.1 millones de dólares en criptomonedas que el Departamento de Seguridad Nacional confiscó en diciembre. Esto tiene que ver con un rollo de inversión falsa en petróleo y gas.

La Fiscalía de Seattle anunció el martes que demandaron para quedarse con parte de los 97 millones que, según dicen, ganaron con este plan entre junio de 2022 y julio de 2024.

Según la fiscal federal interina, Teal Luthy Miller, los pilas de este fraude movieron la lana por varias cuentas de criptomonedas para tratar de lavar el dinero que le sacaron a la banda.

Las cuentas que quieren decomisar son de gente que vive en Rusia y Nigeria. Usaron el dinero de las víctimas para comprar criptos y mandar parte de la feria a intercambios en sus países.

Sobre gente que entró en el círculo, al menos uno ayudó a lavar la lana para estos grupos criminales internacionales.

Geoffrey Auyeung fue acusado en agosto de 2024 porque se dice que recibió la mayor parte del dinero robado. El cuate compró Bitcoin, Tether, USDC y Ether con lana que no era suya y la mandó a Binance, un exchange grande. Al momento de agarrarlo, le confiscaron casi 2.3 millones de dólares de sus cuentas bancarias.

El gobierno contó que engañaron a los que invirtieron diciendo que iban a comprar tanques de almacenamiento de petróleo para rentarlos y sacar lana. Pero al final, nomás los dejaron colgados y no les respondían.

Hasta ahora, ya encontraron víctimas que perdieron 17.9 millones de dólares y creen que habrá más, cuando identifiquen a todos los afectados y confirmen que les hicieron el fuchi.

Si el juez les da chance de agarrar esos 7.1 millones, la plata recuperada sería 9.4 millones, que se repartiría entre los fregados que cayeron en el engaño.

En estos días, las autoridades están poniendo orden con los malos en el mundo de las criptos. Hace poco, acusaron a dos tipos que promovían OmegaPro, un fraude que se llevó 650 millones de dólares de sus inversores. Si los cachan culpables, pueden ir a la cárcel hasta 40 años.

También, el exjugador de rugby Shane Donovan Moore agarró dos años y medio de prisión por montar una estafa Ponzi de 900,000 dólares con más de 40 víctimas.

Y en Hong Kong, la policía detuvo a cuatro personas que robaron casi 400,000 dólares de inversores. Pero el líder de la banda se peló y anda libre en otro país.

Así que ya saben, quien se mete en estos rollos de inversión debe tener cuidado y no confiarle su lana a cualquiera, porque en este juego, no todos son bien intencionados.