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Los operadores de plataformas de criptomonedas en Tailandia se pusieron pilas y congelaron más de 10,000 cuentas que sospechan se usaban para lavar dinero. Esto es parte de la pelea que traen para acabar con las famosas “cuentas mula”, que son las que usan para mover billete sucio de forma chueca.

El pedo empezó cuando pusieron reglas más estrictas para checar mejor las transferencias raras de criptos y para pedir más datos de los usuarios (eso del KYC, que es como decir “conozca a su cliente”) antes de dejar que hagan transacciones de alto riesgo. Gracias a eso, según Att Thongyai Asavanund, el mero mero de KuCoin en Tailandia y líder de la asociación de operadores digitales (la TDO), pudieron detectar y congelar esas cuentas sospechosas.

Esto no cayó del cielo, viene de un trabajo de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia y la TDO, que han estado echándole ganas para parar el lavado de dinero y las estafas con criptos. En febrero del 2025, la SEC (la comisión) dijo que se unieron con varias agencias —desde el Banco de Tailandia hasta los policías de delitos cibernéticos— para poner reglas más duras contra estas cuentas mula.

Con todo este rollo, supuestamente congelaron casi 48,000 cuentas mula en el 2025, según reporta la prensa local.

La TDO, que representa a los que tienen licencia para operar con criptos en Tailandia, como exchanges y brokers, está en la jugada para darle con todo a estas movidas chuecas.

Durante un taller en febrero del 2025, la SEC y la TDO se juntaron con otros reguladores, policías y bancos para armar un plan más cabrón para detectar y limitar las cuentas sospechosas. Jomkwan Kongsakul, uno de los jefes en la SEC, dijo que estaban trabajando en reglas para rastrear estas cuentas mula y acelerar el proceso para atacarlas.

Además, acordaron compartir más datos entre exchanges, bancos y autoridades para evitar que el dinero mal habido siga moviéndose por ahí.

Como extra, el gobierno ordenó a la SEC que aplique bien la famosa Travel Rule, que obliga a los proveedores de servicios de criptomonedas a pedir y mandar información del que envía y del que recibe en ciertas transacciones, sobre todo cuando es de wallet a wallet en exchanges. Así, quieren tener bien vigilado el camino del dinero.

Por cierto, recuerda que la info aquí no es consejo para invertir ni nada así, cada quien que haga su tarea antes de aventarse. ¡No se confíen!