¡El precio de XRP se dispara! Token de Ripple explota junto al rally imparable de Bitcoin

Corea del Sur le cayó con todo a Bithumb, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes de allá. Le soltaron una multa bruta de 36,800 millones de wones, que son como 24.5 millones de dólares, y además le pararon parcialmente las actividades por seis meses. ¿La razón? Andaba de travieso, violando las reglas contra el lavado de dinero (AML) a lo loco.

Los encargados de poner orden hicieron una inspección y encontraron ¡6.65 millones de broncas! Desde no checar bien a los clientes, hasta dejar pasar transacciones que no debían. Resulta que Bithumb ayudó a pasar casi 46 mil transferencias de cripto con empresas extranjeras que ni estaban registradas, lo cual es súper ilegal allá.

La Comisión de Servicios Financieros y su Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) revisaron todo en un comité y decidieron darle duro con la multa más gorda que han puesto a un exchange surcoreano por incumplir con las reglas AML.

¿Y qué pasa con Bithumb ahora? Pues no va a poder hacer transferencias externas de cripto para clientes nuevos durante seis meses, desde el 27 de marzo hasta el 26 de septiembre. Pero si ya eres cliente, tranqui, que no te van a bloquear las operaciones. Los nuevos clientes sí podrán comprar y vender, y manejar pesos coreanos, pero las transferencias externas quedan en pausa.

La FIU ya les había dado chance de parar sus malas mañas con las empresas extranjeras no registradas, pero Bithumb no hizo caso ni puso freno. Por eso llegaron con el castigo en serio.

Esta movida no es nueva. Ya en febrero, otro gigante llamado Upbit recibió una sanción parecida: tres meses sin poder mover cripto para nuevos clientes y una multa de 35,200 millones de wones (23.5 millones de dólares) por jugar sucio con empresas no registradas. Y no solo eso, en diciembre medallaron a Korbit, otro exchange, con multa y advertencias por fallas similares.

El gobierno surcoreano está mostrando que no se anda con cuentos cuando se trata de poner limpio el mundo cripto. Así que, si estás pensando en aventarte con las criptos por allá, más vale hacer las cosas bien.