¡Demócratas en modo detective: vigilarán de cerca la supuesta investigación del DoJ sobre Binance!

Actualización, 13 de marzo, 8:10 a.m. UTC: Ya actualizamos este rollo con lo que dijo un vocero de Binance.

Un grupo de senadores demócratas anda bien pilas y dice que va a seguir de cerca una investigación que el Departamento de Justicia está echando a andar para ver si Binance, ese famoso exchange de criptomonedas, se está pasando de lanza con las sanciones relacionadas con Irán.

Los senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren y Rubén Gallego soltaron un comunicado el jueves donde prometen estar al tiro para que el Departamento de Justicia no afloje y revise a fondo a Binance, y que si encuentran algo chueco, que les caiga todo el peso de la ley.

El Wall Street Journal reportó el miércoles, según fuentes cercanas, que el gobierno anda investigando si Irán está usando Binance para salirse con la suya y evitar las sanciones.

Los senadores no se anduvieron con rodeos y dijeron que Binance ha mostrado que a veces pone sus ganancias por encima de la ley. Además, están preocupados de que la empresa esté ayudando sin chistar a financiar a grupos terroristas vinculados a Irán.

Un vocero de Binance le dijo a Cointelegraph que, para aclarar, ellos no saben nada de ninguna investigación. Eso sí, dijeron que siempre andan cooperando con las autoridades, pero que no van a soltar detalles de lo que platican con el Departamento de Justicia.

Por cierto, los senadores ya le habían pedido el mes pasado al secretario del Tesoro y a la fiscal general que investigaran bien a Binance, porque hay broncas con movidas de billete relacionadas con Irán.

Ahora, la cosa se puso más candente, porque Binance demandó al Wall Street Journal el miércoles por difamación, alegando que un reportaje del 23 de febrero estaba lleno de cosas falsas. Ese artículo decía que Binance había corrido a empleados que habían denunciado mil millones de dólares en criptomonedas que estaban ligadas a entidades iraníes bajo sanciones, incluyendo a los hutíes de Yemen y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Binance negó que hayan frenado alguna investigación y aseguró que el reportaje del WSJ es nada más puro cuento.

Recordemos que en noviembre de 2023 Binance se declaró culpable de violar leyes de lavado de dinero y sanciones en Estados Unidos, llegó a pagar una multa récord de 4,300 millones de dólares y aceptó estar bajo supervisión gringa.

El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, también se declaró culpable por un rollo de lavado de dinero y estuvo cuatro meses tras las rejas en 2024, pero para cerrar la historia, el expresidente Donald Trump lo indultó en octubre.

Ojo: la info de este artículo es para que estén bien enterados, no para que se agarren a hacer inversiones locas sin investigar antes. Cada quien es responsable de sus billetes.