¡Boom! Plataformas cripto en Tailandia congelan 10,000 cuentas en cacería épica contra el lavado de dinero, ¡te contamos todo!

Los operadores de plataformas de criptomonedas en Tailandia han congelado más de 10,000 cuentas que sospechan están usando para lavar dinero de forma ilegal, mientras el país se pone las pilas para acabar con las llamadas “cuentas mula”.

Estas congelaciones llegaron después de que implementaron reglas más estrictas para detectar movimientos raros de criptomonedas y pidieran más checadas de identidad (know your customer o KYC) antes de aprobar operaciones que parecen riesgosas, según un reporte del Bangkok Post.

Con estas nuevas medidas, los encargados lograron identificar y congelar más de 10,000 cuentas mula, dijo Att Thongyai Asavanund, director ejecutivo de KuCoin Thailand y presidente de la Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia (TDO).

Esto es parte de un plan más grande entre la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia y la TDO para parar el lavado de dinero y las estafas que involucran criptos. En febrero de 2025, la SEC anunció que trabajó con varios organismos, como el Banco de Tailandia y la policía cibernética, para poner más manos en la masa contra las cuentas mula.

Gracias a esta cooperación, los operadores de cripto en Tailandia congelaron casi 48,000 cuentas más el año pasado.

La TDO representa a los que tienen licencia para manejar criptomonedas en el país, como exchanges y brokers.

Cointelegraph quiso preguntar a la TDO cuánto dinero se congeló en total, pero no recibió respuesta antes de publicar la noticia.

En febrero de 2025, la SEC y la TDO hicieron un taller junto con policías, bancos y otros reguladores para crear más reglas y poder identificar y bloquear mejor estas cuentas trompudas.

“La SEC y la TDO sacaron unas guías para vigilar e investigar cuentas sospechosas”, dijo Jomkwan Kongsakul, vice de la SEC.

Además, comentaron que están acelerando los procesos para tratar distintos tipos de cuentas mula y pusieron en marcha más cooperación entre bancos, cripto exchanges y policía para evitar que las transferencias sospechosas sigan su curso.

Por último, el gobierno ordenó a la SEC que aplique bien la Travel Rule, que obliga a los proveedores de servicios cripto a juntar y pasar info clara de los que envían y reciben dinero, sobre todo en las transas de billetera a billetera que hacen los exchanges.

Ojo: Esta info no es consejo para invertir ni un aval, cada quien es responsable de hacer su tarea y decidir qué hacer con su lana.