¡Bithumb en problemas! Corea del Sur le mete una multa de 24 millones y lo pone en pausa por 6 meses ¿Se va a recuperar?

Corea del Sur le acaba de dar una buena multa a Bithumb, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes. La multa es brutal: nada menos que 36,800 millones de wones, que vienen siendo como 24.5 millones de dólares. Además, le pusieron una pausa de seis meses en algunas actividades, porque encontraron un buen de broncas con las reglas anti lavado de dinero (AML).

Los de la Agencia de Noticias Yonhap dijeron que, durante una revisión, encontraron como 6.65 millones de incumplimientos en las normas, desde no checar bien quiénes son los clientes, hasta permitir transacciones que estaban totalmente prohibidas. O sea, Bithumb dejó pasar casi 46 mil transferencias de cripto desde y hacia proveedores extranjeros que ni siquiera están registrados en Corea. Eso está súper contra las reglas.

La Comisión de Servicios Financieros de allá, con su Unidad de Inteligencia Financiera, decidió poner orden y aplicar la multa más grande que se le haya dado a un exchange de crypto en todo Corea. Esto es parte de una campaña que se ha puesto bien estricta para que nadie haga trampa con el dinero digital.

La medida que le cayó a Bithumb es que, por seis meses, no puede procesar transferencias externas de cripto para clientes nuevos, desde el 27 de marzo hasta el 26 de septiembre. Pero tranqui, los usuarios que ya tenían cuenta pueden seguir haciendo sus trades sin problema, y los nuevos sí pueden comprar, vender o mover wones coreanos dentro del exchange.

Antes de esto, les echaron varias advertencias para que dejaran de hacer negocios con proveedores extranjeros no registrados, pero Bithumb hizo caso omiso y no aplicó los filtros necesarios, por eso la FIU tuvo que ponerse estricta y anunciar la suspensión parcial.

Este rollo no es exclusivo de Bithumb. Otros exchanges surcoreanos también han recibido sus cachetadas. Por ejemplo, en febrero de 2025, Upbit tuvo que aguantarse una restricción de tres meses para depósitos y retiros de clientes nuevos y pagar una multa de 35,200 millones de wones, porque también andaba medio relajado con las normas. Más tarde, en diciembre del mismo año, Korbit recibió una multa de 2,730 millones de wones y una advertencia por no verificar bien a sus clientes y otras broncas similares.

Así que ya saben, en Corea del Sur no se andan con cuentos cuando se trata de mantener las cosas legales en el mundo crypto.