¡Alerta en Bithumb! Suspendidos por líos con las reglas anti-lavado de dinero 🚨💸

Bithumb, la segunda bolsa de criptomonedas más grande de Corea del Sur, está en aprietos porque las autoridades quieren detener parte de su chamba hasta por seis meses. ¿La razón? Problemas con las reglas contra el lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea le avisó a Bithumb que podrían suspenderle operaciones parciales por no cumplir con las normas para prevenir lavado de dinero y no verificar bien a sus clientes. También les dieron un jalón de orejas bien fuerte al CEO de Bithumb, que podría afectar si le renuevan el puesto o le dejan tomar nuevos trabajos.

Pero calma, esto todavía no es definitivo, están en la etapa de aviso previo y podrían cambiar cómo van a aplicar las medidas. De momento, solo los usuarios nuevos podrían tener restricciones para sacar sus criptomonedas de la plataforma.

Si se concreta, los nuevos usuarios no podrán mover sus monedas digitales a otras plataformas, aunque Bithumb no ha dado más detalles.

Esto pasa después de un cagadón importante: en febrero, Bithumb tuvo un error con una promoción y por accidente le dieron a cada usuario 2,000 bitcoins en vez de 2,000 wones surcoreanos ($1.40 dólares). Para que te des una idea, eso sumaba como 43,000 millones de dólares en bitcoins… un desmadre.

Las autoridades surcoreanas andan pisándole los talones a las casas de criptos que no cumplen con las reglas. Por ejemplo, a la bolsa Upbit la castigaron en 2025 con una suspensión parcial de tres meses y una multa millonaria, también por no seguir bien las normas de prevención de lavado de dinero y controlar a sus clientes.

Otra plataforma llamada Korbit también recibió una advertencia con multa por lo mismo, por andar trabajando con proveedores de servicios cripto que no están registrados y descuidar la verificación de su clientela.

En resumen, el gobierno coreano quiere poner orden en el mundo cripto para evitar que se use para cosas turbias. Así que si estás metido en esto, más vale estar pilas con las reglas, porque las sanciones están duras y no se andan con medias tintas.