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Un senador gringo súper importante está yendo con todo contra Binance, la famosa plataforma de criptomonedas. Resulta que dicen que Binance habría dejado pasar cerca de 1,700 millones de dólares en transacciones que estaban relacionadas con grupos iraníes sancionados, y unos petroleros rusos que andan medio escondidos para esquivar las reglas.

El martes, el senador Richard Blumenthal, que es de esos que están bien clavados en la vigilancia del Senado, mandó una carta a Richard Teng, el jefe de Binance, pidiéndole todos los papeles y registros que tengan sobre cómo manejan las sanciones y si se aplican las reglas en serio.

Según reportes de medios como el Wall Street Journal y el New York Times, los mismos revisores de Binance detectaron que dos compañías (Hexa Whale y Blessed Trust) estaban moviendo el dinero de organizaciones asociadas con el gobierno iraní. Además, hubo transferencias hasta para la Guardia Revolucionaria Islámica y para pagar tripulaciones de barcos rusos que tratan de evadir sanciones petroleras.

Blumenthal no se quedó callado y dijo que Binance parecía estar haciendo de la vista gorda, dejando que cuentas turbias funcionaran y hasta ayudando a lavar billete. Por eso pidió ver correos, registros y todo lo que tengan sobre las cuentas relacionadas con Irán y los rusos que están haciendo trampa.

Pero Binance no se quedó cruzado de brazos. Su vocero le dijo a Cointelegraph que todo eso está mal, que la plataforma ha estado detectando y reportando movimientos sospechosos, y que no dejan que usuarios iraníes entren. Incluso se han puesto bien rígidos con las reglas y dicen que han avanzado un chorro en cumplir con la ley.

Hace poco, cuando salió un informe que decía que habían movido más de mil millones de dólares relacionados con Irán, Binance lo negó y hasta despidió a quienes levantaron la alarma dentro de la empresa.

El propio CEO Richard Teng salió a decir que un reporte del Wall Street Journal era pura calumnia y exigió que lo corrigieran. Además, dijo que han bajado un montón las transacciones desde regiones sancionadas, casi un 97% menos desde enero, para no tener broncas.

Todo este rollo de la investigación viene después de que en 2023 Binance tuvo que pagar 4,300 millones de dólares porque la agarraron en el intento con el lavado de dinero y sanciones. Su fundador, Changpeng Zhao, tuvo que dejar el puesto y se aventó cuatro meses en la cárcel. Ahora están bajo vigilancia y se comprometieron a poner las pilas para que no vuelva a pasar.

El senador Blumenthal dejó claro que lo que acaban de revelar hace dudar que Binance esté cumpliendo con lo que prometió. Por eso les dio hasta el 6 de marzo para entregar toda la información que pidió.

Y pues, como siempre, ojo con lo que inviertes y checa bien antes de meterle porque todo esto sigue siendo un lío bien complicado.