¡Bomba en Washington! Un senador pone a temblar a Binance con una mega investigación por romper sanciones

Un senador gringo se puso las pilas y empezó a investigar a Binance, el popular exchange de criptomonedas, porque dicen que movió casi 1,700 millones de dólares en transacciones con grupos iraníes sancionados y esa “flota fantasma” de barcos petroleros rusos que evaden sanciones.

El martes, Richard Blumenthal, quien es parte del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, le mandó una carta al mero jefe de Binance, Richard Teng, pidiéndole todos los documentos y registros que tengan sobre cómo controlan las sanciones y cómo cumplen con las reglas.

Según varios periódicos como Wall Street Journal, New York Times y Fortune, el equipo de Binance identificó a dos grupos, Hexa Whale y Blessed Trust, que ayudaban a hacer negocios con el gobierno iraní. También rastrearon pagos a monederos ligados a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a tripulaciones de barcos que usan para pasar por alto las sanciones al petróleo ruso.

Blumenthal no se anduvo con rodeos y dijo que Binance parece haber hecho ojitos a las señales de peligro, dejando que cuentas ilegales siguieran funcionando y hasta ayudando a lavar dinero. Por eso pidió todos los mensajes, registros y reportes relacionados con usuarios de Irán y redes rusas para ver qué más hay.

Por otro lado, Binance salió a defenderse y declaró que esas acusaciones no son ciertas, que ellos sí han detectado y reportado actividades sospechosas y que ni un usuario iraní puede usar su plataforma.

Un portavoz dijo que en los últimos años han cambiado mucho en cuanto a cumplimiento y que ahora están bien rigurosos, por lo que han logrado súper avances en reglas y regulaciones.

Además, justo la semana pasada desmintieron otro reportaje de Fortune que decía que movieron más de mil millones de dólares en transacciones con Irán, y acusaron que despidieron a los investigadores que levantaron la voz.

El CEO, Richard Teng, también le tiró duro a otro informe del Wall Street Journal que señalaba transferencias por 1,700 millones relacionadas con Irán, diciendo que era pura difamación y exigiendo que corrigieran la información. En un blog, Binance presumió que desde enero bajaron su exposición a lugares sancionados casi al 0.009% del volumen total que manejan.

La bronca con esta investigación viene porque en 2023 Binance ya se había agarrado con las autoridades de EUA y había pagado 4,300 millones de dólares por violar normas contra el lavado de dinero y sanciones. El fundador, Changpeng Zhao, renunció de CEO y hasta estuvo preso cuatro meses. Binance también aceptó que lo estén checando bien y se comprometió a poner más control.

Blumenthal dice que lo que salió a la luz ahora hace que se dude si Binance está cumpliendo con ese trato, y les puso fecha límite al 6 de marzo para que entreguen todo lo que pidieron.

Así que ya sabes, la cosa está bien candente y el cotorreo apenas empieza con Binance en medio de la tormenta.