¡Garantex jugaba a las escondidas con las autoridades y tenía su plan secreto para no cerrar!

Garantex Europe, un exchange de criptos que le cayó la sanción de Estados Unidos el jueves pasado, parece que ya traía su plan B para esquivar el golpe, según un análisis de TRM Labs, una empresa que sabe un buen de blockchain.

La OFAC, que es como la policía dura del Tesoro gringo, sancionó otra vez a Garantex y a su “reencarnación” llamada Grinex. Pero, ojo, TRM Labs dijo que estas sanciones podrían no servir de mucho porque estos tipos se adelantan y ya tienen listas otras plataformas para mover a sus clientes, su dinero y toda la banda rápido, justo antes de que les caigan.

Resulta que Garantex era el “piloto” favorito de las bandas de ransomware para lavar dinero mal habido, hacer tratos en el mercado negro y mover la lana turbia. La OFAC calcula que desde 2019 hasta marzo de 2025 movieron miles de millones en criptomonedas.

Las autoridades de EU, Alemania y Finlandia le dieron tremendo golpe a Garantex en marzo de 2025, pero para cuando cerraron todo, Grinex ya estaba lista desde diciembre de 2024 para agarrar el control. Los wallets de Garantex empezaron a mover varo a la stablecoin A7A5, que va pegada al rublo ruso, desde enero de 2025, semanas antes del operativo. Esto solamente demuestra que traían todo bien planeado para seguir moviendo lana sin que los pelaran.

Garantex manejó más de 100 millones de dólares en transas chuecas solo hasta las sanciones que les cayeron en 2022, y después, muchos más millones de dólares. Aunque en marzo de 2025 le metieron candado a la infraestructura, esos del exchange no se quedaron de brazos cruzados: activaron su plan de emergencia que ya tenían guardado desde hace meses.

Después de que cerraron Garantex, en sus grupos de Telegram empezaron a echarle porras a Grinex como si fuera el nuevo mero mero, con una plataforma bien parecida y fácil de usar.

Otro exchange llamado Meer también está en la jugada. Fue uno de los primeros en usar el token A7A5 y su plataforma se parece un chorro a Garantex y Grinex. Apareció en diciembre de 2024, justo cuando se armaba todo el rollo, y justo después del golpe a Garantex en marzo, Meer empezó a moverse más fuerte, como si fuera el plan C para seguir moviendo la lana ilegal.

El token A7A5 fue clave para esta estrategia. Ayudó a mover y recuperar la lana que congelaron de los clientes cuando cerraron Garantex. Para TRM Labs, la conexión Garantex-Grinex-A7A5 es un caso que todos deben analizar bien para entender cómo se mueven estos billetes turbios y de paso, estar más pilas con los tokens que están vinculados a monedas oficiales pero con estructuras opacas.

En resumen, estos tokens que parecen normales pueden ser la puerta trasera para seguir con la rifa de lavar dinero y evadir sanciones, todo esto gracias a redes y empresas que juegan sucio con las reglas.

Advertencia nomás: esta info no es consejo de inversión ni nada así; si te animas a meterte en este rollo, haz tu tarea antes de mover billetes.