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Estados Unidos quiere quedarse con 7.1 millones de dólares en criptomonedas que va a confiscar el Departamento de Seguridad Nacional, porque están relacionadas con un fraude gigante de inversión en petróleo y gas.

La Fiscalía de Seattle dio a conocer que ya pidió en la justicia decomisar parte de los 97 millones que se sacaron con este fraude, que anduvo rodando desde junio de 2022 hasta hace poco, en julio de 2024.

La fiscal federal Teal Luthy Miller explicó que los que hicieron este fraude movían el dinero por varias cuentas de cripto para tratar de limpiar la lana que le quitaron a la gente.

Dicen que las cuentas que quieren confiscar son de personas que viven en Rusia y Nigeria; estas usaron el dinero de las víctimas para comprar criptos y mandar parte a casas de cambio (exchanges) en sus países.

Una persona que está en líos es Geoffrey Auyeung, acusado en agosto de 2024 porque supuestamente agarró la mayor parte del dinero sucio. Se le señala de comprar Bitcoin, Tether, USDC y Ether con ese dinero y mandar la mayoría a Binance, la famosa plataforma de criptomonedas.

Cuando lo agarraron, las autoridades le congelaron casi 2.3 millones de dólares en sus cuentas bancarias.

El rollo del fraude era atraer a la banda prometiendo ganancias chidas con un plan que decía que iban a comprar y rentar tanques de almacenamiento de petróleo para ganar dinero fácil. Pero, una vez que la gente metía su lana, los del fraude se hacían los desaparecidos.

Hasta ahora las víctimas identificadas suman casi 18 millones de dólares estafados, y se cree que hay más quienes podrían reclamar su lana si salen a la luz.

Si el tribunal aprueba que se queden con esos 7.1 millones, la cantidad recuperada llegaría a 9.4 millones, que serían devueltos a las víctimas.

En otras noticias, últimamente los gobiernos andan golpeando duro a los tramposos en el mundo cripto.

Este mes, dos tipos que promovían OmegaPro fueron acusados en Estados Unidos de estafar 650 millones de dólares. Si los encuentran culpables, podrían caer hasta por 40 años en la cárcel.

También, Shane Donovan Moore, un exjugador de rugby, fue sentenciado a dos años y medio de prisión federal por hacer una estafa Ponzi de 900,000 dólares que engañó a más de 40 personas.

En Hong Kong arrestaron a cuatro personas por un fraude de 3 millones de dólares hongkoneses (unos 382,000 dólares), pero el capo se peló al extranjero.

Así que ya sabes, en esto de las criptos ojo bien abierto, porque el que no corre, vuela.