¡Bitcoin se pone las pilas! Parataxis, el súper gestor de BTC, salta a la Bolsa con un mega acuerdo SPAC de 400 millones apoyado por SilverBox

La banda del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) se puso las pilas y cerró un trato con Paxos, la empresa chida que hace que toda la movida cripto funcione. ¿La bronca? Paxos se asoció con Binance y no cumplió con las reglas contra el lavado de dinero. Ahora van a pagar un buen billete: 48.5 millones de dólares para arreglar la bronca.

De ese dinero, 26.5 millones van directo al estado de Nueva York, y otros 22 millones se invertirá en mejorar las reglas internas y tener más ojo para no meter la pata de nuevo. Resulta que Paxos no le puso suficiente cuidado a Binance y dejaron pasar cerca de mil seiscientos millones de dólares que probablemente tenían cosas raras, todo con la moneda estable BUSD de Binance.

Para poner orden, en febrero de 2023, el NYDFS mandó a Paxos a que parara de lanzar esa moneda estable al ruedo. La jefa del departamento, Adrienne A. Harris, dijo que las empresas tienen que estar pilas y tener controles bien firmes para manejar sus riesgos, sobre todo cuando se trata de sus socios y proveedores.

En la onda de las cripto, las reglas contra el lavado de dinero y el “conoce a tu cliente” (KYC) están bien cañonas. Mucha gente quiere entender bien qué hacer para no meterse en problemas legales.

Por si fuera poco, la Comisión de Bolsa y Valores de EU (la famosa SEC) también le lanzó fuego a Paxos. Les mandaron un aviso en plan “te estamos vigilando” por la stablecoin BUSD, acusándolos de repartir “valores no registrados” y de no seguir las reglas para proteger a la banda que invierte. Un día después, el NYDFS cayó con la misma acusación, y así fue como Paxos tuvo que ponerle pausa a esa moneda.

Los de Nueva York también dijeron que Paxos no estaba haciendo bien su chamba de verificar quiénes son sus clientes, algo básico para evitar broncas más grandes.

En resumen, Paxos debería revisar bien a cada nuevo cliente según las reglas del DFS para evitar trampas y líos.

Ah, y solo para que quede claro, aunque autorizaron a Paxos a tirar la BUSD en la cadena de Ethereum, no les dieron permiso para usar cualquier otra blockchain.

Así que ya sabes, en este mundo cripto las reglas están más duras que nunca, y hay que andar con mucho ojo para no meterse en problemas. ¡A seguirle con la tarea y cuidado con las movidas ilegales!