¡La millonaria víctima de una criptoestafa de 20 millones apunta a Citibank… y revela que dos bancos más están en la mira!

Un tipo que dice haber sido víctima de una estafa amorosa con criptomonedas, y que hace poco demandó a Citibank por no detectar las señales, ahora va por más y acaba de levantar otra demanda contra dos bancos más.

Michael Zidell decidió demandar a East West Bank y Cathay Bank en una corte federal de California, acusándolos de “hacerse güeyes” con su rollo y no cumplir con lo que deben legalmente. El señor dice que mandó 18 transferencias por casi 7 millones de dólares a una cuenta en East West Bank y otras 13 transferencias por más de 9.7 millones a una cuenta en Cathay Bank, ambas supuestamente de los estafadores.

Esto ya lo había levantado con Citibank el 24 de junio, porque esos no pararon 12 transferencias por cerca de 4 millones de dólares a cuentas que, según Zidell, eran de los tramposos.

Por si fuera poco, Zidell contó que todo empezó cuando una tal “Carolyn Parker” lo contactó por Facebook a principios de 2023 y ahí se echó la relación amorosa. Parker le contó que había ganado millones invirtiendo en NFTs, y le sugirió que él hiciera lo mismo, llevándolo a una plataforma para invertir.

Durante unos meses, Zidell mandó 43 transferencias por más de 20 millones de dólares a distintas cuentas que le pasaba la plataforma, la cual decía que necesitaba mover el dinero en varios bancos porque el volumen era enorme. Pero en abril de 2023, ¡pum!, la plataforma desapareció y con ella todo su varo.

En la demanda, Zidell acusa a estos bancos de ser cómplices por no poner atención a las transacciones raras, como las cantidades redondas y la frecuencia. Dice que los bancos tenían la obligación de supervisar esos movimientos sospechosos y no lo hicieron, ayudándole en la tranza sin querer.

Además, acusa a East West y Cathay de ser responsables por un supuesto abuso a personas mayores, aunque no menciona si él es viejito, pero la ley de California considera personas mayores a las que tienen más de 65 años.

Ahora, el señor quiere que estos bancos lo indemnicen y también los quiere responsabilizar por todo el rollo.

Y pues ya sabes, aquí te dejamos el dato: no todo lo que brilla es oro en el mundo cripto, y estas cosas siempre tienen un riesgo bien grande. Así que, pilas y no te dejes colar por nadie.