Imported Article – 2026-09-16 09:31:05

La banda militar de Hamas, llamada Brigadas Al-Qassam, les aconsejó a sus donadores que mejor no usaran Binance para mover su lana. En cambio, recomendaron otras plataformas de cripto como Bybit, OKX, Kast y Redotpay, según documentos que soltó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En una carta que apareció en un documento oficial del DoJ, el grupo sugirió usar la stablecoin USDT, que es una especie de cripto que siempre vale casi igual que el dólar, y la red TRC-20, que corre en la blockchain Tron, para mover la feria sin que se los rastreen tan fácil.

Dijeron algo así como: “No usen Binance para hacer transferencias directas y ni pongan nuestro nombre real pa’ que no les bloquee la cuenta ni anden en broncas; mejor usen datos falsos y pasen la lana por apps como Trust Wallet, RedotPay, OKX, Kast, o BYBIT…”. Además, mencionaron que Binance solo sirve para comprar monedas, pero para mover la lana, mejor usar otro app.

Este rollo nos da una idea rara de cómo un grupo con broncas legales piensa para que sus donaciones en cripto no los caché la banda de la ley. Pero ojo, que que salgan estas plataformas en la carta no quiere decir que sean pan de Dios o que sean malas en revisar a sus clientes; muchas son usadas normal para cosas legales y tienen sus controles.

Lo cierto es que las criptos ya se volvieron uno de los canales que usan grupos sancionados y otros que andan en malos pasos para mandar dinerito de aquí para allá, especialmente con stablecoins y carteras virtuales.

El Tesoro gringo dijo este año que movidas como Hamas o ISIS siguen usando activos digitales para juntar feria y pasarla, aunque la forma favorita de los güeyes sigue siendo el método viejo, como bancos y servicios tradicionales.

Después de los ataques de Hamas en octubre de 2023, el gobierno de Estados Unidos le puso más atención a cómo se financian estos grupos y, aunque su papel en cripto no está claro del todo, se descubrió que entre 2020 y 2023 recibieron unos 41 millones de dólares en carteras digitales.

Más tarde, un periódico contó que el gobierno está investigando unos 165 millones en transacciones cripto para ver si eran para financiar a Hamas antes de esos ataques.

Binance dijo que sus controles de seguridad y revisión mejoraron un buen y que si los terroristas andan diciendo que no usen Binance, es porque sí se están poniendo estrictos y que no es lugar para ladrones ni malos.

Por su parte, OKX aseguró que ya habían detectado y bloqueado direcciones relacionadas con cosas chuecas y que no permiten transferencias ahí. Kast también dijo que tienen un equipo bien pesado para revisar que nadie ande haciendo cosas raras y que checan toda la info de sus clientes antes de dejar operar.

Así que, aunque de primeras puede parecer medio enredado, la neta es que hay un buen de vigilancia y que los malos tratan de buscar la ruta menos complicada para mover la feria sin que los agarren.