¡EE.UU. va tras 61 millones que Irán ocultó en petróleo sucio y criptomonedas!

La banda del gobierno de Irán nomás no para, y la neta ahora se les hizo perseguir hasta sus movidas con esas criptomonedas que usan para financiar a su ejército. Resulta que la justicia en Estados Unidos ya metió una demanda para quitarles unos 61 millones de dólares en crypto que están relacionados con la venta ilegal de petróleo que hacen en el mercado negro.

Según los fiscales, todo ese billete viene de una red bien cañona que mueve como 1.5 mil millones de dólares en petróleo, usando billeteras digitales que no están controladas por nadie, una casa de cambio iraní y cuentas que tienen que ver con la Guardia Revolucionaria, que en EU es un grupo terrorista. Además, dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, se encargaron de lavar buena parte de ese dinero usando cuentas en Binance, la plataforma ese de criptomonedas. Binance dice que no deja pasar transacciones con gente sancionada y que está echando la mano a las autoridades.

Esta bronca entre Irán y EU se ha puesto intensa desde febrero, con tiros de misiles y todo el rollo, lo que ha hecho que el aceite (el petróleo) se ponga escaso y carísimo en todo el mundo. Por eso, Irán ha estado usando crypto para evadir el bloqueo naval gringo y seguir vendiendo su petróleo aunque sea por la sombra.

Los fiscales descubrieron una red gigante llamada “Entidad A” que mueve todo este dinero sucio a través de monederos de crypto que no dependen de nada ni nadie, como esconder billetes en la casa para que nadie te los quite. Con eso, mandan estas cantidades enormes directo a la casa de cambios y a las cuentas ligadas a la Guardia Revolucionaria.

Las empresas chinas que entraron en esta jugada fungían como los “lavadores oficiales”, metiendo el dinero chueco a través de Binance antes de regresárselo al gobierno iraní y sus protectores armados.

Binance dice que no se hace de la vista gorda con eso, que si detectan algo raro congelan cuentas, sacan a los usuarios y reportan a las autoridades. Por otro lado, Blessed Trust se presenta como un servicio para ayudar a otros a convertir dinero normal a crypto, y Hexa Whale hacía algo parecido, aunque se escondían como si fueran una empresa seria de comercio. Ambas tenían como clientes a empresas chinas de petróleo y productos derivados.

Así que ahí está, la lucha contra esta red de billete sucio no para y los que andan brincando la ley ya están en la mira. Ya veremos qué sigue en esta novela con criptomonedas, petróleo y política internacional.