CoinEx se defiende y dice: ¡No somos el túnel secreto de 3.84 mil millones de dólares para cripto iraní sancionada!

La firma de inteligencia blockchain TRM Labs soltó la bomba: CoinEx fue la puerta de entrada para el mundo crypto en Irán. En los últimos siete años, rastrearon más de 3.84 mil millones de dólares moviéndose entre esta plataforma y entidades iraníes sancionadas.

Resulta que CoinEx se volvió el socio de trading más grande de Nobitex, la exchange crypto más grande de Irán, que manejó como 2.7 mil millones de esos dólares, según el informe que salió el miércoles.

Pero ahí no acaba la historia. TRM Labs encontró que CoinEx estuvo metido en transacciones con más de 60 plataformas criptos iraníes. Eso no se ve como algo casual, sino más bien como algo coordinado.

Lo más oscuro: CoinEx estuvo conectado con varias entidades ligadas a grupos terroristas. Hablaron de 6 millones de dólares en transacciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica, y casi 374 mil dólares vinculados con la Yihad Islámica Palestina.

Por eso, al inicio de este mes, el Tesoro de Estados Unidos les soltó sanciones a un buen de exchanges iraníes, como Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, todos mencionados en el reporte de TRM Labs. Esto se está poniendo caliente en el mundo del crypto internacional.