¡Cae la red! FCA irrumpe en ocho guaridas secretas de trading P2P ilegal en Londres

La autoridad financiera del Reino Unido, la FCA, se puso bien pilas y lanzó su primera batida contra el comercio ilegal de criptomonedas entre personas (P2P) sin registro ni controles contra el lavado de dinero. Se metieron en ocho lugares de Londres, trabajando en equipo con la agencia de impuestos (HMRC) y la policía especializada en crimen organizado (SWROCU).

En cada lugar les llegaron con un “¡Ya bájenle!”, además de agarrar pruebas que ahora sirven para investigar varios casos criminales. Los sitios estaban dejando que la banda hiciera intercambio de criptos directo, sin cumplir con las reglas que piden estar registrados y poner candados anti-lavado de dinero.

En el Reino Unido, cualquiera que quiera operar como plataforma para intercambiar cripto debe estar registrado en la FCA. Hasta ahora, no hay nadie registrado haciendo este tipo de comercio P2P oficialmente.

El mero mero de la FCA, Steve Smart, dijo que estos traders sin permiso están haciendo las cosas al chile y representan un riesgo para la lana del país. Los poli andan echándole ganas para cerrar las rutas por donde se mueve la feria sucia. Ross Flay, un detective, comentó que estos traders no registrados ayudan a los criminales a mover, esconder y gastar dinero ilegal.

Esta no es la primera vez que la FCA pone orden: hace unos años han agarrado a operadores de cajeros automáticos de criptos ilegales, y en 2024 arrestaron a quienes manejaban una casa de intercambio sin permiso. El año pasado también le entraron a la plataforma offshore HTX por promoción ilegal de activos digitales y le pusieron ojo a influencers que andaban vendiendo productos de cripto súper riesgosos en redes sociales.

Esta movida llega justo cuando en el Reino Unido están alistando una regulación más dura para el mundo cripto que empezará a partir de octubre del 2027, con un registro que abrirá en septiembre de este año. La idea principal de las reglas que vienen es evitar el lavado de dinero y controlar cómo se promocionan estos productos.

La FCA recomienda neta que la gente cheque que las plataformas estén registradas en su lista online antes de meter su feria ahí. También avisa que si tratas con traders P2P no registrados, no tienes acceso a proteger tu lana ni a pedir compensación si algo sale mal, y podrías acabar enredado con dinero robado o chueco.

Así que ya sabes, pilas con dónde metes tu billete en el mundo cripto para que no te agarren en un lío.