Paraguay descubre que la metieron literal con la norma fiscal para bitcoin ¡No lo vas a creer!

Un juez en Thane, India, dejó libres bajo fianza a los dos socios que fundaron CoinDCX, Sumit Surendra Gupta y Niraj Ashok Khandelwal. Resulta que los acusaron de un fraude de como 75 mil dólares por un criptoexchange falso que se hacía pasar por el real de India, pero el juez encontró que no había pruebas fuertes en su contra.

El 23 de marzo, el tribunal dijo que tenían derecho a salir libres porque ni siquiera con una revisión rápida de las pruebas se vio algo sólido contra ellos. Los fundadores habían sido detenidos el sábado para interrogarse porque alguien acusó que les habían estafado. Pero el investigador que lleva el caso ni siquiera se opuso a que los soltaran.

El juez explicó que los acusados ni estaban en el lugar donde supuestamente pasó el fraude. Además, resultó que otra persona, haciéndose pasar por ellos, fue la que engañó al denunciante, ¡y eso hasta la víctima lo admitió en la corte!

Por otro lado, CoinDCX publicó en sus redes que todo esto parece un caso de “suplantación de identidad”. El fraude ocurrió en un sitio muy parecido llamado coindcx.pro, pero que nada tiene que ver con ellos oficialmente. Hasta el denunciante dijo que otro acusado llamado Rana le devolvió el dinero, y que los fundadores no eran los que se vieron en la cafetería donde se cerró el rollo.

Como las cosas se arreglaron bien entre las partes, el juez dijo que no había riesgo de que los fundadores manipularan pruebas o testigos. Por eso, les dieron libertad bajo fianza, con un pago de unos 530 dólares y la promesa de que seguirán cooperando con el juicio.

CoinDCX aprovechó para aclarar que este tipo de engaños de suplantación y phishing han subido un buen, sobre todo en marcas financieras y de criptos en India. Por eso, pidieron a los usuarios que siempre revisen si están en la página oficial y que sólo hagan tratos con sus perfiles oficiales.

Vale la pena recordar que CoinDCX es uno de los exchanges de criptomonedas más importantes de India, con sede en Bombay y fundado en 2018. En 2025, logró una valuación de casi 2,500 millones de dólares gracias a una inversión de Coinbase Ventures.

Aunque ya les había tocado la mala onda antes, como en julio de 2025, cuando unos hackers les robaron 44 millones de dólares de una cuenta interna, pero ellos dijeron que los clientes no perdieron ni un peso.

Así que, por ahora, todo está calmado para los fundadores, y quedan libres mientras sigue la investigación. Eso sí, siempre hay que tener cuidado con los fraudes en el mundo cripto, porque la gente quiere sacar ventaja y nada más.