¡Bombazo en India! Fiscalía deja en blanco a los capos detrás de CoinDCX

Un juez en Thane, India, les dio chance de salir bajo fianza a los creadores de CoinDCX, Sumit Surendra Gupta y Niraj Ashok Khandelwal. Resulta que los querían acusar de estafar 7.1 millones de rupias (unos 75 mil dólares) con un sitio falso que se hacía pasar por su plataforma de criptomonedas, pero el juez vio que no había pruebas contra ellos.

El 23 de marzo, el tribunal decidió que sí podían salir bajo fianza porque, después de revisar, no encontraron indicios de que los muchachos estuvieran metidos en el fraude. Ellos habían sido detenidos el sábado, pero tras la denuncia y un rato en prisión preventiva, ahora están libres. Además, el investigador no se opuso a que salieran.

Lo que pasó, según la investigación, es que otra persona se hizo pasar por ellos y fue la que realmente estafó al demandante. Hasta el mismo denunciante admitió eso en el tribunal.

CoinDCX dijo que todo este rollo confirma que fue alguien más quien se hizo pasar por ellos y que el fraude se dio usando un sitio web parecido llamado coindcx.pro, pero que nada tiene que ver con la empresa original.

El juez también mencionó que el denunciante recibió su lana de vuelta de parte de otro acusado y que los fundadores no tenían ni idea del encuentro falso en la cafetería donde supuestamente cerraron el trato. Como todo se arregló entre denunciante y estafador, el tribunal no pensó que los fundadores fueran a mover ni una sola pieza para manipular la bronca.

Les dejaron salir bajo fianza después de que pagaran unas 50,000 rupias (más de 500 dólares) y con la condición de que ayuden en todo lo que se pueda para la investigación.

Los de CoinDCX aprovecharon para avisar que en la India andan subiendo las estafas con suplantación de identidad y phishing, y por eso pidieron a todos que chequen bien los dominios y que solo usen su página y redes oficiales para no caer en rollos.

Sobre la empresa, CoinDCX nació en 2018 en Bombay y es uno de los exchanges de cripto más famosos en India. En octubre de 2025, lograron una valuación de cerca de 2,450 millones de dólares con una inversión liderada por Coinbase Ventures.

Pero no todo ha sido tranquilidad para ellos; ya habían tenido problemas en julio de 2025 cuando unos hackers les robaron unos 44 millones de dólares de una cuenta interna. Eso sí, según ellos, el dinero de los clientes nunca estuvo en riesgo.

Así que ahí está el chisme completo, con todo y los rollos legales, hackeos y suplantaciones. Moraleja: en el mundo cripto hay que estar bien al tiro para no caer en trampas.