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Kraken lanzó su Informe de Transparencia 2025, donde contó todo sobre cómo respondió a las solicitudes de info que le hicieron las autoridades y reguladores durante el año. En España, recibieron 438 pedidotas de datos, pero a nivel mundial fue más loco: atendieron 7,957 solicitudes relacionadas con 13,082 cuentas de 74 países, según un comunicado que mandaron a Cointelegraph en Español.
Según Kraken, en poco más de la mitad de los casos (51.3%) dieron info, algo parecido a otros años. Las peticiones de las autoridades andan subiendo, un 16.5% más que en 2024. Y esto va a seguir creciendo porque la plataforma se está expandiendo y sacando nuevos productos y servicios en varios países.
Los que más pidieron datos fueron Estados Unidos con 2,188 solicitudes, Alemania con 852 y Reino Unido con 839. España está en el sexto lugar con esas 438 peticiones, que representan el 5.5% del total. Kraken explicó que solo pasa info cuando las solicitudes cumplen con las reglas legales, y si una petición es muy exagerada o no tiene base, se ponen firmes y la rechazan o la limitan.
¿Cómo manejaron las solicitudes?
En total, pidieron datos de 13,082 cuentas, sobre todo de usuarios en Estados Unidos (27.8%), Reino Unido (11.3%) y Alemania (6.2%). Las solicitudes llegaron de muchos niveles: federales, estatales y locales, y los papeles legales como citatorios y requerimientos fueron los más habituales.
El FBI fue el que más pedidos hizo, con 677 casos. En total, las agencias gringas tocaron a Kraken para pedir info en el 27% de todas las solicitudes, o sea 2,188 en total.
CJ Rinaldi, que es el jefe de Cumplimiento en Kraken, dijo: “La transparencia es cómo mostramos que somos responsables. Nos apegamos a la ley, pero con cuidado y pensando bien cada paso. Cada vez que damos info, revisamos que todo esté en regla para proteger a nuestros clientes y cumplir con la ley”.
Seguridad y orden en el asunto
La parte legal y el equipo que responde a las autoridades andan super coordinados. Ahí trabajan expertos en prevención de lavado de dinero, abogados, exfuncionarios de agencias reguladoras y especialistas bien certificados, para investigar y llevar la comunicación con los reguladores en todo el mundo.
El equipo de Seguridad y de Privacidad de Datos mantiene controles estrictos para proteger la info de los usuarios. Cada vez que se entrega info, lo hacen con sistemas seguros, con procesos que se pueden revisar y con supervisión humana.
Por último, Kraken reafirmó su compromiso de sacar su Informe de Transparencia todos los años para que todos puedan ver claro cómo se manejan y para cumplir con sus responsabilidades, tanto con clientes, reguladores y todo el sistema financiero.
Nota: Lo que dice este artículo no necesariamente es la opinión de Cointelegraph y no debe tomarse como consejo financiero. Siempre hay riesgos en las inversiones y cada quien debe investigar por su cuenta antes de hacer cualquier movimiento.
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