¡Impresionante! Kraken recibió 438 pedidos de datos en España solo en 2025, ¿qué estará pasando?

Kraken lanzó su Informe de Transparencia 2025, donde contó qué onda con las solicitudes de datos que recibieron de autoridades y reguladores durante el año. En España les llegaron 438 pedidos, pero a nivel mundial fueron un montón: 7,957 solicitudes sobre 13,082 cuentas, ¡de 74 países diferentes! Así lo dio a conocer en un comunicado para Cointelegraph en Español.

Según lo que dijeron, Kraken dio info en poco más de la mitad de los casos (51.3%), y estas cifras están parecidas a las de años pasados. Lo que sí está creciendo es el número de solicitudes, casi un 16.5% más que en 2024. Y parece que la cosa va para arriba, porque Kraken sigue creciendo en nuevos lugares y lanzando nuevos productos.

Los que más pidieron datos fueron Estados Unidos (2,188 solicitudes), Alemania (852) y Reino Unido (839). España, con sus 438, está en sexto lugar, con el 5.5% del total. También aclararon que solo entregan info cuando la solicitud cumple con los requisitos legales, y que cuando las peticiones eran muy amplias o sin base legal, ponen un alto y no dan todo lo que piden.

Sobre el manejo de estas solicitudes, mencionan que la información fue sobre esas 13,082 cuentas, principalmente de clientes en Estados Unidos (27.8%), Reino Unido (11.3%) y Alemania (6.2%). Las peticiones vinieron de varios niveles de gobierno: federal, estatal y local, y la mayoría fueron citaciones y requerimientos oficiales formales.

El FBI fue el que más pidió, con 677 casos, y en total las agencias gringas representaron el 27% de todas las solicitudes, con esas 2,188 peticiones.

CJ Rinaldi, encargado de Cumplimiento en Kraken, dijo: “La transparencia es nuestra forma de ser responsables. Respondemos a las solicitudes legales, pero con mucho cuidado. Cada vez que damos información, revisamos todo bajo reglas bien estrictas para proteger a nuestros clientes y cumplir con lo que nos toca.”

En cuanto a seguridad y gobernanza, el área legal trabaja en chinga con el equipo de Cumplimiento y Respuesta a Autoridades, que incluye expertos en prevenir lavado de dinero, abogados, exfuncionarios y especialistas certificados para manejar investigaciones y tratar con reguladores de todo el mundo.

Además, los equipos de Seguridad y Privacidad hicieron todo para cuidar los datos de los clientes. Cada entrega de información se hizo con sistemas seguros, documentados y con revisión humana para que todo estuviera en orden.

Para acabar, Kraken reafirmó que seguirá publicando este Informe de Transparencia cada año, para que todos vean cómo trabajan y puedan confiar en que cumplen con sus clientes, reguladores y el dinero en juego.

Ojo: lo que aquí está no es consejo económico ni recomendación para invertir; siempre chequea bien antes de tomar cualquier decisión con tu lana.