¡Alerta en Europa! Austria le da la patada a KuCoin por no jugar limpio con el lavado de dinero

La autoridad financiera de Austria le puso un freno a KuCoin, la versión europea del famoso exchange de criptomonedas, y le prohibió hacer negocios nuevos o meter clientes nuevos. ¿La razón? En pocos meses después de recibir permiso para operar en toda la Unión Europea gracias a la licencia MiCA, se quedaron sin el equipo clave para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Según la FMA, que es la institución que les dio la licencia en noviembre, KuCoin EU ya no cuenta con las personas que manejan esos rolazos súper importantes. Hasta que no nombren a gente nueva en esas áreas, no pueden hacer contratos nuevos ni productos nuevos. En resumen, se va a quedar congelado el rollo hasta que tengan todo en orden.

Por su parte, KuCoin dijo que ya están armando su equipo de cumplimiento en Austria y están apostando fuerte en contratar a expertos locales para caerle bien a los reglamentos europeos. “Queremos mostrar que nos tomamos en serio esto para ser transparentes y duraderos,” dijo Sabina Liu, la directora de KuCoin EU.

Austria se ha vuelto el lugar trendy para los exchanges de crypto que quieren entrar a Europa usando la licencia MiCA. Empresas como Bitpanda, Bybit y Bitget también tienen su base en Viena.

KuCoin, que empezó en 2017 en China pero ahora tiene base en Seychelles, ya es de los grandes en el mundo de las criptos, entre los top 10 por volumen de trading. El año pasado se pusieron bravos, lograron su licencia MiCA y hasta manejaron un récord de operaciones con más de 1.25 billones de dólares en 2025.

Cuando les dieron el permiso, la FMA dijo que tenían al personal clave para AML y sanciones listo y en su lugar, pero a estas alturas ya no es así, según la misma FMA. Así que KuCoin tendrá que ponerse las pilas para seguir jugando el juego europeo.