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La banda que anda armando bronca con la quiebra del exchange de criptomonedas FTX ya salió a la guerra legal. Resulta que están demandando para recuperar más de mil millones de dólares que su ex jefe, Sam “SBF” Bankman-Fried, mandó por ahí sin permiso.

El lunes, en la corte de quiebras de Delaware, el FTX Recovery Trust no se quedó callado y acusó a la empresa de minado de criptos llamada Genesis Digital Assets (GDA), a sus socios y a dos de sus fundadores por andar moviendo y usando mal más de 1,150 millones de dólares de lana mezclada que no era suya.

Según el papel que presentaron, ese dinero tiene que ver con el fraude que Bankman-Fried hizo en FTX entre 2021 y 2022, donde muchas personas quedaron con las manos vacías.

La bronca es que SBF le ordenó a su empresa hermana, Alameda Research – que peleaba bajo el mando de Caroline Ellison – que comprara acciones de GDA a precios exagerados, gastando más de 500 millones de dólares en solo 154 acciones preferentes. Además, se mandó a comprar otros 550 millones entregados directamente a dos de los jefazos de GDA, Rashit Makhat y Marco Krohn.

El documento dice que para 2021, Bankman-Fried ya había desviado un chorro de billete que era de los clientes de FTX hacia Alameda. Y aunque Alameda debía un buen de lana a FTX, SBF hizo que compraran acciones sobrevaloradísimas a GDA, gastándose más de mil millones de dólares.

Lo más turbio es que estas transferencias de dinero tenían pinta de ser para que Bankman-Fried saliera ganando él solo. Como dueño del 90% de Alameda, se iba a embolsar casi todo lo que GDA pudiera crecer, mientras los clientes y acreedores de FTX cargaban con las pérdidas.

El equipo de FTX Recovery Trust sigue chambeando duro para recuperar la feria que se perdió y regresarla a los afectados. Esta demanda contra Genesis Digital llega después de que en 2022 FTX se declaró en quiebra y varios de los peces gordos, incluido el mismísimo Bankman-Fried, ya andan en la cárcel.

Según la denuncia, SBF se aventó sin pensar y con mentiras, ignorando las señales de peligro al invertir en Genesis, que estaba en Kazajistán justo cuando el país tenía rollos con la energía. Además, parece que le pasaron papeles financieros que no se parecían en nada a la realidad.

En 2023, un juez aprobó un trato de 175 millones de dólares donde otra empresa llamada Genesis Global Trading, que no es la misma que GDA, se comprometió a pagar a FTX.

Después de más de dos años en pleito, el FTX Recovery Trust empezó a devolver la lana en febrero, pagando primero 1,200 millones a los que demandaron, y luego planean soltar 5,000 millones en mayo. Si todo sale bien, para el 30 de septiembre podrían liberar otros 1,600 millones para echarle la mano a los acreedores.

Así que, si la historia de las criptos te suena a telenovela, esta sí tiene drama, mafia y dinero por todos lados… y la banda sigue peleando para que a los clientes no los dejen en la calle. ¡Ánimo!