¡Alerta! Bitcoin se desploma tras las sorpresas en las minutas de la Fed ¿Qué está pasando con el BTC?

Pues resulta que en Tailandia agarraron a un vato coreano, Han, de 33 años, que andaba bien metido en un rollo bien turbio: ayudar a una banda de call center a lavar un chorro de criptomonedas y convertirlas en oro, ¡más de 50 millones de dólares! Los de la División contra Delitos Tecnológicos lo cacharon justo en el aeropuerto de Bangkok, ya con una orden desde febrero. Ahora está acusado de fraude, delitos cibernéticos, lavado de dinero y operar con una banda criminal.

La bronca empezó a principios del 2024 con un fraude de call center que prometía ganancias locas del 30 al 50 por ciento. Al principio, hasta pagaban para que la gente se fiara, pero luego bloquearon los retiros diciendo que no cumplían con los requisitos. Al rato, un buen de gente puso denuncias y la policía ya ha agarrado a diez sospechosos, entre ellos lavadores y personas que usaban sus cuentas para mover la lana chueca.

Cuando arrestaron a Han en el aeropuerto, se llevaron su cel y encontraron un buen de cuentas de criptomonedas conectadas al lavado. Antes de todo esto, Han había estudiado en China y luego trabajaba en una empresa coreana que se dedicaba a cambiar criptomonedas por oro para toda esta mafia. Él se encargaba de las cuentas que recibían la lana de la banda y luego usaban esa lana para comprar oro en el extranjero, para mandarlo de vuelta a la banda.

Entre enero y marzo de 2024, las cuentas de Han movieron unos 47 millones de dólares en USDT, que luego lavaban comprando oro. Cada «limpieza» era de más de 10 kilos de oro, con valor cerca del millón de dólares por transacción. Aunque Han niega algunas cosas, sigue tras las rejas mientras la policía sigue investigando a todo el cártel.

Pero eso no es todo: en Taiwán también les está lloviendo a la banda. Acusan a 14 personas de andar en un pedo similar, con un lavado de más de 70 millones de dólares y más de 1500 víctimas. La fiscalía ya les echó cargos de fraude, lavado y crimen organizado, y anda tras de ellos, pidiendo que les congelen casi 40 millones en activos mal habidos, más de medio millón en USDT, bitcoins, tron y hasta carros de lujo y varo en banco.

Estos pillos usaban el dinero en efectivo para comprar moneda extranjera, después agarraban USDT en un exchange local llamado BiXiang Technology y movían toda esta lana fuera del país. Ya saben, cada quien con su riesgo, pero este rollo suena de no confiar ni tantito.

Así que ya saben, si alguien les promete ganancias rápidas en criptomonedas, piénsenlo dos veces, porque la neta, se puede armar un buen desastre.