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La policía de Tailandia agarró a un hombre coreano que está acusado de ayudar a una banda que lavaba criptomonedas para cambiarlas por oro, ¡y hablamos de más de 50 millones de dólares!

Resulta que la División de Delitos Tecnológicos lo cachó en el aeropuerto de Bangkok. El sujeto se llama Han, tiene 33 años, y ya estaba en la mira desde febrero. Ahora enfrenta varios cargos: fraude, delitos cibernéticos, lavado de dinero y estar metido en un sindicato criminal.

La bronca empezó con una estafa desde un call center que jaló con falsas “inversiones” prometiendo ganancias de entre 30 y 50%. Al principio, muchos sí recibían algo, pero cuando querían sacar su lana, les ponían mil pretextos para bloquear los retiros.

La cantidad de denuncias fue tanta que ya detuvieron a diez sospechosos, entre ellos lavadores de dinero y gente que usaban como “mulas” para mover la plata.

Las autoridades se enteraron cuando Han llegó a Tailandia y lo cacharon en el aeropuerto, donde también le quitaron el celular lleno de cuentas de criptomonedas usadas para el lavado. Antes, Han había estudiado en China y trabajaba para una empresa surcoreana que convertía cripto en lingotes de oro para esta mafia. Él se encargaba de las cuentas para recibir la lana, que luego usaban para comprar oro a proveedores en el extranjero.

Entre enero y marzo de 2024, Han movió cerca de 47.3 millones de dólares en USDT, que finalmente terminaban convertidos en oro. Cada vez que hacían el cambio, involucraban más de 10 kilos de oro, que valían como un millón de dólares por transacción.

Aunque Han dice que no hizo todo lo que lo acusan, sigue bajo custodia mientras la policía sigue tirándole al hilo a toda la red.

Y esto no es todo, porque en Taiwán también arrestaron a 14 personas en lo que llaman el mayor caso de lavado con criptomonedas del país, con más de 1,500 víctimas y ganancias de más de 70 millones de dólares.

Los fiscales presentaron cargos por fraude, lavado y crimen organizado, y están pidiendo confiscar casi 40 millones en bienes que probablemente sacaron de manera ilegal. Además, quieren congelar 640,000 USDT, Bitcoin, Tron, más de un millón y medio en efectivo, dos coches de lujo y depósitos bancarios por más de 3 millones.

El truco que usaban era convertir dinero en efectivo a moneda extranjera para comprar USDT en un exchange local llamado BiXiang Technology, y luego mandar la lana al extranjero para que no los cacharan.

Así que ya sabes, en el mundo cripto no todo es oro… a veces hay mucha trampa y gente que quiere robarte. ¡Hay que andar bien pilas!